Анатомия человека
Энциклопедия анатомии человека

Руководителя чеченского отделения Сбербанка подозревали в отмывании 1 млрд руб.

04.07.2017 | Автор: gleb

Таким путем было обналичено не менее одного млрд руб.

По последней располагаемой информации следствия, Джабраилов через 12 подставных юридических лиц совершил операции по обналичиванию средств на сумму как минимум одного млрд. руб. По предварительным достоверным данным следствия, он причастен и к созданию иных фирм-однодневок.

По предварительным оценкам, в итоге данной незаконной деятельности государству был причинен вред на сумму не менее 298 млн руб., сообщается на сайте МВД по Чеченской республике. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по статье «незаконная банковская деятельность» (ч.1 ст. 172 УК РФ). В причастности к обналичиванию подозревают 12 фирмам-однодневок, созданных по указанию руководителя отделения банка Сайд-Магомеда Джабраилова.

Управляющий отделения «Сбербанка» Российской Федерации в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о незаконном обналичивании денежных средств через это финансовое заведение, информирует региональное МВД. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело. И только восемь компаний, а их может быть значительно больше, причинили России вред на сумму не менее 298 млн руб. В Сбербанке пока не комментируют сообщение правоохранительных органов, ссылаясь на потребность вначале провести проверку по данному факту. Джабраилов объявлен правоохранительными органами в федеральный в розыск.

Тем временем портал «Кавказ». Как проинформировали источники издания, вымогательство происходило в кабинете первого заместителя председателя руководства Чечни Якуба Закриева. «Реалии», платить отказался и уехал из Чечни, после этого был объявлен в федеральный розыск. Как отмечается в прессе, в случае отказа отдать деньги Джабраилову грозило обвинение в пособничестве боевикам.

pic 87a2d6ab09cc06976e24a77bcc59b5f1 Руководителя чеченского отделения Сбербанка подозревали в отмывании 1 млрд руб.

Комментировать

Перед отправкой формы:

© Анатомия человека - Энциклопедия анатомии человека